Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 9.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl.
Załączniki:
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014 r.
Formularze pełnomocnictw – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 4ust. 2pkt. 1 i 3Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Dubaj - Prezes Zarządu
Tomasz Matula - Członek Zarządu
