Reklama

GEOINVENT (GEO): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

Zarząd "GeoInvent" Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie (03-693), przy ulicy Wschodniej 7A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000317611, numer NIP 5242664605, numer REGON 141603947, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Warszawie, przy ulicy Arabskiej 9, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010;

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 8 września do dnia 31 grudnia 2010 r.;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie Pani Ewie Sadownik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Ostruszce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 23 września 2010 r.;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"




Załączniki:
RB 024 - ZAL 1 - Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf rozmiar: rozmiar: 84.0 kB
RB 024 - ZAL 2 - Projekty uchwał ZWZ.pdf rozmiar: rozmiar: 78.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »