Reklama

GEOINVENT (GEO): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA. - raport 20

Zarząd "GeoInvent" Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zawarte na stronie internetowej Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 31 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10 (w lokalu siedziby Spółki), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012;.

9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 r.;

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Białkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 22 lutego do dnia 3 października 2012 roku.;

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.;

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.;

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.geoinvent.com.pl.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"



Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
Piotr Lewandowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »