Reklama

BALTICON (BLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia / Korekta - raport 30

Zarząd BALTICON SA informuje, że w związku z problemami natury technicznej do raportu EBI 23/2011 nie zostały dodane załączniki. Poniżej zamieszczamy treść raportu wraz z brakującymi załącznikami.



Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1, 81 - 035 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w Gdyni, przy ul. Krzywoustego 1, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1. Otwarcie Zgromadzenia.


2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.


4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.


6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.


7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.


8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.


10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.


12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.


13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.


14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."


Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej.


Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian.




Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br.




W załączeniu Zarząd przekazuje:


- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


- opis zmian w statucie


- teksty uchwał na ZWZ


- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ




Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:
BALTICON SA EBI 23 2011 Zwołanie ZWZ.pdf rozmiar: rozmiar: 84.6 kB
BALTICON SA formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwały.pdf rozmiar: rozmiar: 82.7 kB
BALTICON SA formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna zgłoszenie projektu uchwały.pdf rozmiar: rozmiar: 89.9 kB
BALTICON SA Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf rozmiar: rozmiar: 179.5 kB
BALTICON SA formularz wniosku dla osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf rozmiar: rozmiar: 82.7 kB
BALTICON SA formularz wniosku dla osoby innej niz fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf rozmiar: rozmiar: 89.8 kB
BALTICON SA pełnomocnictwo.pdf rozmiar: rozmiar: 80.7 kB
BALTICON SA projekty uchwał ZWZ 2010.pdf rozmiar: rozmiar: 98.7 kB
BALTICON SA Rada Nadzorcza Regulamin.pdf rozmiar: rozmiar: 68.7 kB
BALTICON SA Regulamin WZA.pdf rozmiar: rozmiar: 120.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Szmid - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »