Reklama

WERTHHOLZ (WHH): Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku - raport 9

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).

Reklama


W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2010

e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010

f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010

g) Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

7. Zamknięcie posiedzenia


Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku.


W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"




Załączniki:
porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 213.2 kB
projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 329.0 kB
formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 94.6 kB
formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf rozmiar: rozmiar: 34.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Gniadek - Członek Zarządu
Andreas Madej - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »