ATLANTIS (ATS): Data i porządek obrad na NWZA - raport 32

Zarząd Spółki ATLANTIS S. A. informuje, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w dniu 1 września 2000 r., o godzinie 15.00 w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 Pałacyk Merliniego - sala konferencyjna - z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego

Reklama

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

Zmiana § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:

1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:

a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

c) w razie śmierci.

5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada dokooptowuje do składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres upływu kadencji."

Proponowane brzmienie § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:

1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Sekretarzowi Rady powierzona jest piecza nad dokumentami Rady.

3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:

a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

c) w razie śmierci.

5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada dokooptowuje do składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres upływu kadencji."

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Atlantis | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »