STGROUP (STG): Data i porządek obrad NWZA - raport 52
Zarząd STGroup SA informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STGroup na dzień 29 sierpnia 2000r. o godz. 15.00 .
Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej ( I piętro) ", w budynku firmy "Dozamel", przy ul. Fabrycznej 10/13 we Wrocławiu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii 'H'.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 1.340.000,00 zł w drodze emisji, przy wyłączeniu prawa pierwszeństwa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "H" od numeru 9.092.955 do numeru 9.762.954 o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w celu wydania akcjonariuszom California Computer SA, zgodnie z art. 463 pkt.1 oraz 464 kh,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii 'I'
9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego Spółki, przy uwzględnieniu art.432 § 2 kh, o kwotę 900.000,00 zł w drodze emisji, przy wyłączeniu prawa pierwszeństwa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 450.000 ( czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "I" od numeru 9.762.955 do numeru 10.212.954 o wartości nominalnej 2,00 zł każda przeznaczonych dla członków władz i kadry kierowniczej Spółki oraz innych osób wyróżnionych za wkład w rozwój Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie odnośnie art. 7.1:
Brzmienie obecne art. 7.1:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 18.185.908,00 zł (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) , składa się z kolejno numerowanych akcji i dzieli się na:
1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, serii "A" od numeru '1' do numeru '1.866.950',
1 898 576 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 'B' od numeru '1.866.951' do numeru '3.765.526',
2 082 428 ( dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii 'C' od numeru '3.765.527' do numeru '5.847.954''
1 200 000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii 'D' od numeru '5.847.955' do numeru '7.047.954',
145 000 ( sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'E' od numeru 7.047.955' do numeru '7.192.954',
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'F' od numeru '7.192.955' do numeru 7.592.954',
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'G' od numeru 7.592.955 do numeru 9.092.954,
o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda. Każda akcja założycielska posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Brzmienie proponowane art. 7.1
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.425.908,00 zł ( dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) , składa się z kolejno numerowanych akcji i dzieli się na:
1.866.950 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, serii "A" od numeru '1' do numeru '1.866.950',
1 898 576 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii 'B' od numeru '1.866.951' do numeru '3.765.526',
2 082 428 ( dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii 'C' od numeru '3.765.527' do numeru '5.847.954''
1 200 000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii 'D' od numeru '5.847.955' do numeru '7.047.954',
145 000 ( sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'E' od numeru 7.047.955' do numeru '7.192.954',
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'F' od numeru '7.192.955' do numeru 7.592.954',
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 'G' od numeru 7.592.955 do numeru 9.092.954,
670.000 ( sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "H" od numeru 9.092.955 do numeru 9.762.954,
450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "I" od numeru 9.762.955 do numeru 10.212.954,
o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda. Każda akcja założycielska posiada prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu .
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji lub zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji , oraz że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych lub zaświadczeń w Spółce nie później niż w terminie 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
