FERRO (FRO): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2011 r. - raport 37
Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 14 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2010r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdani Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2010r.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
10.Udzielenie absolutorium członkom organów Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie Zarządu.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał.pdf;Projekty uchwał
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.
Aneta Raczek - Prezes Zarządu
Artur Depta - Wiceprezes Zarządu
