Reklama

PELION (PEL): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A. oraz treść projektów uchwał

Raport bieżący nr 59/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26 maja 2011 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.

7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 oraz związanej z nim zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

11.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

14.Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 154.087 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy osiemdziesięciu siedmiu) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 308.174 zł (trzystu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech złotych) oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki.

15.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2011 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgf.com.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | treść | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »