Reklama

PELION (PEL): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał - uzupełnienie

Raport bieżący nr 49/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że do raportu 49/2012 przekazanego w dniu

13 kwietnia 2012 roku nie został dodany załącznik informujący o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej

Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi (obecnie Pelion S.A.).

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało

zwołane na dzień 09 maja 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy

ulicy Zbąszyńskiej nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia

2011 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2011 r.

do dnia 31 grudnia 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2011.

11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

w celu umorzenia.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (______) akcji własnych Spółki,

na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody

na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r., a także w przedmiocie

obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę __________ zł (_______ złote) oraz zmiany

§ 6 i § 7 Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 maja 2012 roku wraz z projektami

uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady

Nadzorczej.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie

internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | treść | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »