NOVITA (NVT): Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał - raport 26

Raport bieżący nr 26/15

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku (dalej "NWZ”):

Umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Oznaczenie dotychczasowego punktu 8 porządku obrad NWZ (Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) jako punktu 10.

Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższe zmiany w porządku obrad NWZ wynikają ze złożonych przez akcjonariusza Spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o których to żądaniach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/15 z dnia 03 czerwca 2015 roku oraz raporcie bieżącym nr 25/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Lentex projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Załączniki