NOVITA (NVT): Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał - raport 15

Raport bieżący nr 15/15

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka”) niniejszym informuje o następującej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku (dalej "ZWZ”):

Umieszczenie w porządku obrad następującego punktu (jako pkt 9 porządku obrad):

Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Dotychczasowy pkt 8.f porządku obrad został oznaczony jako pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 9 porządku obrad został oznaczony jako pkt 11.

Nowy porządek obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższa zmiana porządku obrad ZWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o., żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku .

Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Finveco projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad ZWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Załączniki