NOWAGALA (CNG): Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję - raport 32

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA ("Spółka”) podaje do wiadomości, że nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada podjęło uchwały o odwołaniu składu dotychczasowej rady nadzorczej spółki, w skład której wchodzili:

- pan Paweł Marcinkiewicz – przewodniczący rady nadzorczej;

- pan Wojciech Włodarczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;

- pan Marek Gabryjelski – członek rady nadzorczej;

- pan Michał Hulbój – członek rady nadzorczej;

- pan Łukasz Żuk – członek rady nadzorczej.

Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2019 roku podjęło uchwały o powołaniu nowego składu rady nadzorczej emitenta, którą tworzą:

- pan Grzegorz Abram – przewodniczący rady nadzorczej;

- pani Paulina Szrek – wiceprzewodnicząca rady nadzorczej;

- pan Artur Michorowski – członek rady nadzorczej;

- pan Wojciech Poznański – członek rady nadzorczej;

- pani Anna Dynek – członek rady nadzorczej.

27 listopada 2019 roku rada nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- pan Grzegorz Abram – przewodniczący komitetu audytu;

- pani Paulina Szrek – członek komitetu audytu;

- pani Anna Dynek – członek komitetu audtytu.

Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej zostały zamieszczone na stronie internetowej emitenta http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/spolka.

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej, żaden z członków rady nadzorczej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, pan Grzegorz Abram oraz pani Anna Dynek oświadczyli, iż spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom rady nadzorczej spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt.4 i pkt.5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim