ORPHEE (ORP): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 1

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 kwietnia 2014r. na godzinę 9:00 pod adresem: chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria.

Poniżej pełny tekst Ogłoszenia:

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée Ltd

Dnia 1 kwietnia 2014 r. godzina 9:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad:

1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Propozycja: Wybór BTFG Audit sp. z o.o., Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska jako specjalnych rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariusza.

Propozycja: Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu dopuszczenia do Zgromadzenia, akcjonariusze muszą przedstawić swoje akcje lub świadectwo depozytu akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, mogą być

reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez:

• osobę z własnego wyboru, lub

• niezależnego przedstawiciela akcjonariusza Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl.

Formularz pełnomocnictwa do pobrania w załączeniu do niniejszego raportu (wersja polska i angielska) lub do osobistego odbioru w Spółce.

Genewa, dnia 4 marca 2014 r.

Załączniki:

- Formularz pełnomocnictwa.

Załączniki