Reklama

SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 03 sierpnia 2015 roku - raport 5

Raport bieżący nr 5/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 03 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad NWZA;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego NWZA;

Reklama

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. nowej kadencji;

8.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych;

9.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

10.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami albo podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki na następujące: "Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu

lub

2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu

lub

3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.”

13.Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

14.Wolne wnioski;

15.Zamknięcie Zgromadzenia;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-07Rafał ChomiczPrezes Zarządu
2015-07-07Piotr SerkowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »