Reklama

B3SYSTEM (B3S): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. - raport 73

Raport bieżący nr 73/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 02 grudnia 2013 roku, godzinę 13:00 (dalej również jako: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem przy ulicy Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa.

Reklama

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

8) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej.

9) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz opinia Zarządu B3System S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.

Spółka udostępnia informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-05Adam DyszkowskiPrezes Zarządu
2013-11-05Paulina Patrycja Bylina-OlbrychWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »