KRUK (KRU): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał - raport 12
Raport bieżący nr 12/2013
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 27 marca 2013 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Westin przy Al. Jana Pawła II 21, sala Boardroom, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
6)Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
8)Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9)Zamknięcie obrad.
W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Załączniki:
Plik;Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ.pdf;
28 02 2013 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf;
Piotr Krupa - Prezes Zarządu
