Raport bieżący nr 9/2014
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 marca 2014 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania Komitetu Inwestycyjnego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-16 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu | Sławomir Jarosz | ||
