Raport bieżący nr 30/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd OT Logistics S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załącznik do uchwały, która ma zostać podjęta w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad w postaci projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-12-18 | Piotr Chajderowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-12-18 | Daniel Stachiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
