PMPG (PGM): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 13 listopada 2014 roku - raport 59

Raport bieżący nr 59/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 listopada 2014 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Buildings II, wejście A, parter, sala konferencyjna).

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikiem prezentującym przewidywane zmiany Statutu Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2014-11-13”.

Załączniki