Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F.
7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F.
8. Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 4 ust. 1 Statusu Spółki.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA
Załączniki:
Plik;Opis
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf;Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf;Formularz dla os. fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf;Formularz dla os. fizycznej - zgłoszenie projektu uchwał
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf;Formularz dla os. innej niż os. fiz. - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf;Formularz dla os. innej niż os. fiz. - zgłoszenie projektu uchwał
ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekt uchwał NWZA.pdf;Projekt uchwał NWZA
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf;Uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
