Reklama

MOSTALWAR (MSW): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 31

Raport bieżący nr 31/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad i wybór

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

9. Zmiany Statutu.

10. Podjęcie uchwały w jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r.

2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.

- oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019 r.

- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.

- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r.

5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).

6. Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-25Alvaro Javier de Rojas Rodríguez Członek Zarządu
2020-06-25Marcin Kondarszuk Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »