SEVENET (SEV): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2020 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019/2020;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2019/2020;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku

14. Wolne wnioski;

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki