Reklama

BETACOM (BCM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2012 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

Reklama

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, w tym bilans, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;

7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku;

8) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,

b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r.,

c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik;Opis

Zał. do RB 9.2012 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZ 2012.pdf;Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZ 27.09.2012r

Zał. do RB 9.2012 Projekty uchwał WZ 2012.pdf;Projekty uchwał na WZ 27.09.2012r.


Mirosław Załęski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »