YOLO (YOL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wraz z projektami uchwał. - raport 17
Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r. o godz. 11:00, w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 63 w Hilton Warsaw Hotel, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokonane zostało zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Emitent przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011, którego rozpatrzenie i zatwierdzenia nastąpi w ramach odpowiednio pkt. 7 i 10 planowanego porządku obrad
Załączniki:
Plik;Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A..pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Projekty uchwał na ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A..pdf;Projekty uchwał na ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf;Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2011r.
Wojciech Andrzejewski - Wiceprezes Zarządu
