Reklama

PMPG (PGM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2013 roku

Raport bieżący nr 47/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2013 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 179 (Blue Office, II Piętro).

Reklama

Przewidywany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie skupu akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z załącznikiem prezentującym przewidywane zmiany Statutu Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.point-group.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2013-06-21”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-25Michał M. LisieckiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »