Reklama

REDWOOD (RWD): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 ("Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej SATIS.

Reklama

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok.

9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok.

14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2014 rok.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.

17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2014 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok.

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Michał Nowacki Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Redwood

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »