Reklama

NOTORIA (NTS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.

Reklama

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

11.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c.sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;

d.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

e.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

f.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

13.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.

15.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

16.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

17.Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Artur SierantPrezes Zarządu
2015-06-02Joanna ŻukowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »