Reklama

BOS (BOS): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 20.06.2013 r. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2013 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego

Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2012 r. oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2012 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2012 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

e) podziału zysku Banku za rok 2012,

f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2012 r.,

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.,

h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2012r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji BOŚ S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II.

16. Zamknięcie obrad.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-24Mariusz KlimczakPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »