Reklama

NOVITUS (NVS_NOVITUS): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Reklama

Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok.

5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA

Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA 29062010.pdf;Projekty uchwał ZWZ NOVITUS SA

Projekt Regulaminu WZ NOVITUS SA 29062010.pdf;Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA


Zbigniew Stanasiuk - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Wilk - Członek Zarządu Dyrektor ds.Sprzedaży i Marketingu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »