Reklama

CODEMEDIA (COD): Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 15 maja 2012 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:

I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

- Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.

- Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

- Zamknięcie obrad.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.

Załączniki:

Plik;Opis
Sławomir Kornicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Warszawa | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »