Reklama

PROGRES (PRG): Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty:

"6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.”

"7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

"8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania

Reklama

(tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).”

"9. Wybór członków Rady Nadzorczej.”

"10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku.”

"11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki.”

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)

9. Wybór członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku.

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Przemysław MajewskiPrezes Zarządu
2014-02-14Marek AnchimWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »