DCD (DCD): Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw - raport 5
Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Terra SA z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniach 6 i 9 czerwca 2011 roku otrzymał od uprawnionych zgodnie z art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszy spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Treści dokumentów obejmujących żądania umieszczenia w porządku obrad określonych spraw wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki Terra SA informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku . Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Odczytanie Regulaminu WZ
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu WZ
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010
8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010
14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty . Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA
15. Odczytanie wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 par. 2 ksh oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Odwołanie członka Rady Nadzorczej pana Jarosława Rosłońca
19. Powołanie członaka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego
20. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin
21. Powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego
22. Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin
23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
24. Wolne wnioski
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżace i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Plik;Opis
pismo od akcjonariusza ws. żadania umieszczenia dodatkowych punktów na WZA.pdf;pismo akcjonariusza ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA
pismo od akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych punktów na WZ.pdf;pismo akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA
projekty uchwał akcjonariusza na WZ.pdf;projekty uchwał akcjonariusza na WZA
Andrzej Marciniak - Prezes Zarządu
