Reklama

DCD (DCD): Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Terra SA z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniach 6 i 9 czerwca 2011 roku otrzymał od uprawnionych zgodnie z art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszy spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Treści dokumentów obejmujących żądania umieszczenia w porządku obrad określonych spraw wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Reklama

Zarząd Spółki Terra SA informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku . Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Odczytanie Regulaminu WZ

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu WZ

7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010

8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty . Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA

15. Odczytanie wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 par. 2 ksh oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

18. Odwołanie członka Rady Nadzorczej pana Jarosława Rosłońca

19. Powołanie członaka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego

20. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin

21. Powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego

22. Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin

23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

24. Wolne wnioski

25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżace i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Plik;Opis

pismo od akcjonariusza ws. żadania umieszczenia dodatkowych punktów na WZA.pdf;pismo akcjonariusza ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA

pismo od akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych punktów na WZ.pdf;pismo akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA

projekty uchwał akcjonariusza na WZ.pdf;projekty uchwał akcjonariusza na WZA


Andrzej Marciniak - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »