OVIDWORKS (OVI): OVID WORKS SA (29/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2023 r. na żądanie akcjonariusza Spółki - raport 29/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 13 września 2023 r. otrzymał od akcjonariusza - Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2023 roku ("NWZ") żądanie wraz z uzasadnieniem wprowadzenia do porządku ob-rad NWZ spraw dotyczących:

1.Przyjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

2.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,

6/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,

8/podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

9/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

10/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ujednolicony dokument zawierający wszystkie projekty uchwał po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, uzupełnioną treść ogłoszenia, pełnomocnictwo i wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika, uwzględ-niający projekty uchwał do zgłoszonego przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w po-rządku obrad, informację o liczbie akcji i głosów z akcji, klauzulę informacyjną RODO oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad nastąpiło w związku z przekazaną do wiadomości publicznej przez Spółkę informacją o zawarciu listu intencyjnego z VRAAR S.A. i SPLASHXR SP. Z O.O. w zakresie przyszłej współpracy (raport bieżący ESPI z dnia 26 sierpnia 2023 r. nr 27/2023). Zarząd Emitenta wskazuje, że wyceny wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. i 100% udziałów SPLASHXR SP. Z O.O. wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania przedmiotów wkładów zostaną udostępnione na NWZ.

Załączniki:

1) Ujednolicone projekty uchwał na NWZ

2) Pełnomocnictwo i wzór formularza wraz z instrukcją do głosowania

3) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,

5) klauzula informacyjna RODO na NWZ.

6) tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Załączniki