BALTONA (BAL): Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowej zmiany składu... - raport 16

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent] informuje, iż 26 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] działając na podstawie art. 385 [§ 1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, przy czym uchwała wchodzi w życie z chwilą skutecznego doręczenia Spółce przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL] zawiadomienia o osiągnięciu progu co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z treścią powyższej uchwały NWZ odwołało z Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji, tj.:

- Pana Gregory Armstrong,

- Pana Carlo Bernasconi,

- Pana Ayyaswamy Choodamani,

- Pana Pawła Deptułę,

- Pana Roberta Andrzeja Jędrzejczyka,

- Pana Sebastiana Piotra Mikosza.

Jednocześnie, NWZ powołało następujące, wskazane przez PPL, osoby do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

- Pana Artura Bartoszewicza,

- Pana Krzysztofa Maksymika,

- Pana Przemysława Błażeja Nagórskiego,

- Panią Magdalenę Luizę Przybysz,

- Pana Andrzeja Zelka.

ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób.

Do momentu wejścia wskazanej powyższej uchwały NWZ w życie, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonować będzie w dotychczasowym składzie.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego powołanych osób. Pozostałe informacje nt. wskazanych powyżej powołanych osób Rady Nadzorczej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń.

Emitent wskazuje, iż podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi jeden z warunków wezwania ogłoszonego przez PPL do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, o którym Emitent informował raportami bieżącym nr 48/2019, 60/2019 oraz 5/2020.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

Załączniki