MIESZKO (MSO): Porządek obrad NWZA spółki - raport 23

Raport bieżący nr 23/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b, o godz. 12:00.

PORZĄDEK OBRAD

NWZA Z.P.C. " MIESZKO" S.A. W DN. 23 grudnia 2005 r.

1.Otwarcie obrad NWZA o godz. 12:00.

2.Wybór Przewodniczącego NWZA.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8.Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. do godziny 12:00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu przedstawia zmienione postanowienia statutu.

Zmieniono: § 2:

Dotychczasowe brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Racibórz."

Treść projektowanych zmian: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa."

Data autoryzacji: 01.12.05 16:36

Marcin Wower - Dyrektor Finansowy