TVN (TVN): Powołanie członków Rady Nadzorczej - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TVN S.A. ("Spółka”), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 1 lipca 2015 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. 7 członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 12 czerwca 2015 roku. W skład Rady Nadzorczej Spółki ("Rady”) zostały powołane następujące osoby:

Pan Joseph NeCastro,

Pan Wojciech Kostrzewa,

Pani Cynthia L. Gibson,

Pan James D. Samples,

Pan Krzysztof A. Zakrzewski,

Dr Wiesław Rozłucki,

Pan Maciej Witucki.

Ponadto Zarząd Spółki informuję, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, na posiedzeniu Rady w dniu 1 lipca 2015 r. wybrała Pana Josepha NeCastro na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pana Wojciecha Kostrzewę na Zastępcę Przewodniczącego.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 19 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała z pośród swoich Członków Komitet Audytu i Transakcji Powiązanych, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategicznych Programowych.

W skład Komitetu Audytu i Transakcji Powiązanych weszli: Wiesław Rozłucki – Przewodniczący, Joseph NeCastro – Członek, Maciej Witucki – Członek.

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń weszli: Cynthia Gibson – Przewodnicząca, James Samples – Członek, Wojciech Kostrzewa – Członek, Krzysztof Zakrzewski – Członek.

W skład Komitetu ds. Strategicznych i Programowych weszli: James Samples – Przewodniczący, Joseph NeCastro – Członek, Maciej Witucki – Członek, Wojciech Kostrzewa – Członek.

Powołanie osoby nie prowadzą w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Osoby te również nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnicy, ani jako członkowie organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów.

Powołane osoby poinformowały Zarząd Spółki, że ich nazwiska nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych osób stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki