NOVITA (NVT): Projekt uchwał na WZA - raport 8
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "NOVITY" S.A., zwołanym na 26 czerwca 2002 r., Zarząd zamierza przedstawić następujące projekty uchwał:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2001
Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i par. 21 ust. 2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, obejmujące:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały , i po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
113 081 643,10 zł.,
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i wykazuje zysk netto w kwocie 1 357 614,35 zł.,
3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, i wykazuje dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na kwotę 177 313,39 zł.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 ust.2 pkt 3 i par. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu " NOVITY" S.A. z działalności za rok 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r., w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "NOVITY" S.A. z działalności za rok 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium.
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, abso-lutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-cjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 4 września 2001 r. i pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 5 września 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Stefanowi Brzeźińskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Janowi Machowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obo-wiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Waldemarowi Gębusiowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Jerzemu Piczakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od
1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Bolesławowi Gregorowiczowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się panu Klaudiuszowi Wolnemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2001.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2001r. w Zielonej Górze,
w sprawie podziału zysku za 2001 r.
Realizując pkt 9 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Zysk netto za 2001 rok , w wysokości 1 357 614,35 zł przeznacza się na :
1/ kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
2/ dofinansowanie ZFŚS w wysokości 15 000,00 zł,
3/ kapitał zapasowy w wysokości 342 614,35 zł.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej NOVITA za 2001 r.
Realizując pkt 10 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej NOVITA za rok 2001 i sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej NOVITA za rok 2001 oraz po wysłuchaniu opinii Ra-dy Nadzorczej ,Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
par. 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA obejmujące " NOVITĘ" S.A. jako podmiot dominujący oraz " Novita Market" S.A. i " Novitex" Sp. z o.o. jako podmioty zależne, za rok 2001, obejmujące:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 rok, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały, i po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
126 497 097,25 zł.,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, który stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały i wykazuje zysk netto w kwocie 1 625 850,42 zł.,
3) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały i wykazuje dodatnią zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na kwotę 1 959 223,49 zł.,
5/ sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie umorzenia 800 000 akcji i obniżenia kapitału zakładowego
Realizując pkt 11 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 359 par.2 i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień par.9 ust. 2 i par. 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, w celu polepszenia sprawności i efektywności działania Spółki dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej i w wyniku tego osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki, jak na przykład stopy zwrotu z kapitałów własnych , zysku na akcję czy też ekonomicznej wartości dodanej, co w konsekwencji powinno zwiększyć wartość Spółki dla akcjonariuszy, uchwala się co następuje:
par.1
Umarza się 800. 000 /osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela, w tym 300.000 / trzysta tysięcy/ akcji II emisji i 500.000 / pięćset tysięcy / akcji I emisji, o wartości nominalnej 2/ dwa / złote każda.
par.2
Wynagrodzenie akcjonariuszy, których akcje zostają umorzone, równe jest kwocie jaką uzyskają z tytułu sprzedaży tych akcji Spółce.
par. 3
Różnica pomiędzy wartością nominalną akcji , a ceną ich nabycia pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki.
par.4
W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w par.1 niniejszej uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 6 600 000,-/ sześć milionów sześćset tysięcy/ złotych do kwoty 5 000 000,- /pięć milionów/ złotych, a ilość akcji z dotychczasowych 3 300 000 / trzy miliony trzysta tysięcy/ sztuk zostaje obniżona do 2 500 000 / dwa miliony pięćset tysięcy/ sztuk.
par. 5
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania stosownego zgłoszenia o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
par. 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania własnych akcji Spółki
Realizując pkt 12 przyjętego porządku obrad, na podstawie postanowień par.30 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, w celu zwiększenia efektywności działania Spółki dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej i w wyniku tego osiągnięcie korzystniejszych parametrów charakteryzujących działalność gospodarczą Spółki, jak na przykład stopy zwrotu z kapitałów własnych , zysku na akcję czy też ekonomicznej wartości dodanej, co w konsekwencji powinno zwiększyć wartość Spółki dla akcjonariuszy, uchwala się co następuje:
par. 1
Upoważnia się Zarząd Spółki do zakupu akcji własnych Spółki, w ilości maksymalnej 800 000 / osiemset tysięcy / sztuk w celu ich umorzenia , nie później niż w roku 2004 .
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" S.A.,
odbytego 26 czerwca 2002r. w Zielonej Górze,
w sprawie emisji obligacji
Realizując pkt 13 przyjętego porządku obrad, na podstawie postanowień oraz par. 30 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki , po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
par. 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " NOVITY" S.A. uchwala emisję przez Spółkę obligacji imiennych o wartości 850 000 / osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ zł każda z dodatkowym świadczeniem niepieniężnym.
Maksymalną ilość wyemitowanych obligacji ustala się w ilości 24 obligacji, a próg dojścia emisji do skutku w ilości 10 obligacji.
par. 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji obligacji w granicach określonych w par.1 niniejszej uchwały oraz do ustalenia warunków emisji i sposobów proponowania nabycia obligacji, a także oznaczenia świadczenia niepieniężnego z akcji.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Roczne sprawozdanie finansowe "NOVITY" S.A. za 2001 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości 5 czerwca 2002 r. natomiast roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NOVITA za ten okres, zostało przekazane do publicznej wiadomości 11 czerwca 2002 r.