BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał na NWZA

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 sierpnia 2000r.

Uchwała nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 sierpnia 2000r.

Na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, a w nim:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 921 822,09 złotych,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który wykazuje zysk netto w kwocie 10 408 921,99 złotych,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 1999 na sumę 3 208 134,04 złotych,

- informację dodatkową,

- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 1999.

Uchwała nr 2/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 sierpnia 2000r.

Dokonuje się zmian w Satucie Spółki

W par.4 ust.1 o treści:

"Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu, polegającej w szczególności na:

1) produkcji w zakresie wyrobów branży chemicznej i opakowań dla przemysłu rolno - spożywczego, - pokrewnych i materiałów dla budownictwa, oraz wyrobów pirotechnicznych,

2) wykonawstwie i montażu instalacji chemicznych, elektro - automatycznych, mechanicznych i wodno - kanalizacyjnych,

3) wykonywaniu prac budowalnych, malarsko - tynkarskich,

4) świadczeniu usług z zakresu mechaniki i elektroniki,

5) elektronicznym przetwarzaniu danych,

6) naprawach i konserwacjach maszyn,

7) handlu hurtowym i detalicznym,

8) świadczeniu usług finansowo - księgowych, w tym prowadzeniu ksiąg handlowych, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, sporządzaniu bilansów,

9) obsłudze technicznej i organizacyjnej osób fizycznych i prawnych."

dopisuje się punkt 10 o brzmieniu:

"prowadzeniu obrotu energią elektryczną oraz jej przesyłu".