ADVADIS (ADS): Projekty uchwał na NWZA - raport 58

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Nr 197, z dnia 07 października 2004 roku pozycja 10658 na dzień 29 października 2004 roku

na godz. 10.00 w Biurze Zarządu w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Powołanie przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

4. Wyrażenie zgody na zbycie oraz nabycie nieruchomości.

5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

7. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała Nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2004 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 197 pod pozycją 10658 z dnia 07 października 2004 roku.

Uchwała Nr 2

W sprawie powołania ___________________ na przewodniczącego rady nadzorczej spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie -§13 ust.2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje ____________________________ na członka rady nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 5196/182, 5197/182, 5198/182 wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami, stanowiącymi nieruchomość położoną w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok - za łączną cenę brutto w kwocie nie niższej niż 4.000.000,00 złotych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia wszelkich warunków umowy zbycia nieruchomości opisanej w ust.1, w szczególności zarząd jest upoważniony do określenia działek gruntu będących przedmiotem sprzedaży.

3. Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę numer 17 podjętą w dniu 29 lipca 2004 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" w roku obrotowym 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" z działalności w roku obrotowym 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003, na które składa się:

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.430.177,55 złotych.

3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w kwocie 13.411.019,84 złotych.

4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.326.246,44 złote.

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.370.941,62 złotych.

6) Informacja dodatkowa - "noty objaśniające", "sprawozdanie ze zmian kapitału",

zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z Roedl Audit sp. z o.o., wpisanej pod numerem 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą Spółki,

- zatwierdza powyższe dokumenty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Wobec zmiany ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie wyraża zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez spółkę zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.