PLASTBOX (PLX): Projekty uchwał na NWZA - raport 6

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2011 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią """"...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. """.

2. """.

3. """..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki:

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:

1) """"""""""...

2) """"""""""...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS "PLAST-BOX" SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.:

Uchwała nr 4:

W związku ze złożeniem przez panią Mirosławę Michalską i pana Eryka Karskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Zarząd zwołał NWZ i umieścił w porządku obrad uchwałę w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie.
Jarosław Koźlik - Prezes Zarządu