MCLOGIC (MCL): Projekty uchwał WZA
Zarząd emitenta podaje treść projektów uchwał na WZA spółki zwołane na 24 czerwca 2002.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2001
Na podstawie art. art. 393 i 395 § 2 kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
Nr 121 poz. 591 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w
2001 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 17.347.305,73 zł,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w wysokości
1.281.975,67 zł,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w
wysokości 143.224,01 zł,
4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Sprawozdanie finansowe MacroSoft SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MacroSoft Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001 i sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz.
591 ze zm.) Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się, po uprzednim przedstawieniu i rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok
obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001.
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.218 tys. zł,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r, wykazujący stratę netto w
wysokości 1.940 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 2001 w wysokości 178 tys. zł,
4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.,
5. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Pawłowi Bondarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia
2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Pawłowi Bondarowi za okres od 1 stycznia
2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1
stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu za okres od 1
stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Pani Katarzynie Jaruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1
stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Pani Katarzynie Jaruckiej za okres od 1
stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1
stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu za okres od 1
stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi delegowanemu do czasowego
wykonywania czynności członka Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 8 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonywania czynności członka Zarządu przez Pana Bogdana Stanislawa Michalaka za okres od 8 listopada 2001 roku
do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Bogdana Stanislawa Michalaka za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Krystynę Anne Napiórkowską za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Adama Kalkusińskiego za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001 .
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje:
§ 1
Strata netto w kwocie 143.224,01 zł, jaką poniosła Spółka MacroSoft SA za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., zostanie
pokryta z przychodów z przyszłych okresów Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy niewypłaconej części dywidendy za rok obrotowy 1999.
W związku z różnicą zaokrągleń, wynikających z:
? ustalenia sumarycznej kwoty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z 25 maja 2001 r.,
? konieczności podania wysokości dywidendy z dokładnością do 1 gr na 1 akcję w celu realizacji prawa do dywidendy przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia różnicy w kwocie 3.431,80 zł na kapitał
zapasowy Spółki.
Na podstawie § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje:
§ 1
Przeznacza się na kapitał zapasowy niewypłaconą część dywidendy za rok obrotowy 1999 w kwocie 3.431,80 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu SA uchwala co następuje:
§ 1
Skreśla się §7 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał akcyjny może być pokryty gotówka albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału akcyjnego
może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału akcyjnego lub przez wydanie
akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy"
i odpowiednio przenumerowuje się ustępy następujące po usuniętym.
§2
§9 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe"
otrzymuje brzmienie:
" W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej".
§3
§16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków"
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej".
§4
§ 18 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady również na pisemny wniosek trzech członków Rady"
otrzymuje brzmienie:
"Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad".
§5
§18 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu" ? skreśla się,
dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6,
§6
§20 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie handlowym, należą w szczególności:
1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,
2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki,
3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
4. wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzenie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość ustalona w
Regulaminie Zarządu,
5. wyrażenie zgody na udzielenie prokury.
Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich"
Zmienia się w ten sposób:
W zdaniu wstępnym wyrazy "kodeksie handlowym" zastępuje się "kodeksie spółek handlowych" oraz dodaje się punkt 6 o brzmieniu:
"6. Wybór biegłego rewidenta"
§7
§23 Statutu ? w zdaniu wstępnym wyrazy "kodeksu handlowego" zastępuje się "kodeksu spółek handlowych"
§ 8
Przyjmuje się jednolity tekst Statutu MacroSoft S.A. uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------- KONIEC PROJETKTÓW UCHWAŁ --------
Zarząd emitenta przypomina, że proponowany tekst jednolity statutu po zmianach według projektów uchwał zawiera raport bieżący nr 31/2002.