OLAWA (OLW): Projekty uchwał WZA
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2002r. o godz.12:00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 (budynek spółki "Impexmetal" S.A.).
(PROJEKT)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r.
do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym:
- po stronie aktywów kwotę 56.800.843,69 zł.
- po stronie pasywów kwotę 56.800.843,69 zł.
2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym:
- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.
- zysk brutto w kwocie 2.962.097,66 zł.
- zysk netto w kwocie 2.040.543,66 zł.
3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r.do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł.
4. informacją dodatkową za 2001r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 21/V/2002 z dnia 27.05.2002r., postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym:
- po stronie aktywów kwotę 86.463.220,80 zł.
- po stronie pasywów kwotę 86.463.220,80 zł.
2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. wykazującym:
- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.
- zysk brutto w kwocie 6.515.103,72 zł.
- zysk netto w kwocie 14.160.916,79 zł.
3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł.
4. informacją dodatkową za 2001r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 22/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje :
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 23/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Andrzeja Łatki z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Włodzimierza Przybyły z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Włodzimierza Przybyły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sebastiana Hampla z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 30.06.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Sebastiana Hampla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 30.06.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 07.11.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 07.11.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zygmunta Urbaniaka z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Bolesława Felczaka z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zbigniewa Kamińskiego z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Zbigniewa Kamińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 06.11.2001r.
Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:
§ 1
Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 06.11.2001r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
(PROJEKT)
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2001r.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.,
2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" S.A. Nr 10/IV/2002 z dnia 27.05.2002r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 26/V/2002 z dnia 27.05.2002r., ustala co następuje:
§ 1
Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31.12.2001r. w kwocie 2.040.543,66 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 10/2002