OLAWA (OLW): Projekty uchwał WZA

Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2002r. o godz.12:00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 (budynek spółki "Impexmetal" S.A.).

(PROJEKT)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r.

Reklama

do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym:

- po stronie aktywów kwotę 56.800.843,69 zł.

- po stronie pasywów kwotę 56.800.843,69 zł.

2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.

- zysk brutto w kwocie 2.962.097,66 zł.

- zysk netto w kwocie 2.040.543,66 zł.

3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r.do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł.

4. informacją dodatkową za 2001r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 21/V/2002 z dnia 27.05.2002r., postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2001r. wykazującym:

- po stronie aktywów kwotę 86.463.220,80 zł.

- po stronie pasywów kwotę 86.463.220,80 zł.

2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. wykazującym:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 63.305.382,42 zł.

- zysk brutto w kwocie 6.515.103,72 zł.

- zysk netto w kwocie 14.160.916,79 zł.

3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 3.687.252,24 zł.

4. informacją dodatkową za 2001r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy "FINANS - SERVIS" sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 22/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 23/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Andrzeja Łatki z wykonania przez niego obowiązków

Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Włodzimierza Przybyły z wykonania przez niego

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Włodzimierza Przybyły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 28.02.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sebastiana Hampla z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 30.06.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Sebastiana Hampla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.03.2001r. do 30.06.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 07.11.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 24/V/2002 z dnia 27.05.2002r. postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 07.11.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zygmunta Urbaniaka z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Bolesława Felczaka z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zbigniewa Kamińskiego z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Zbigniewa Kamińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 06.11.2001r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2001r., postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2001r. do 06.11.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(PROJEKT)

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 25.06.2002r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2001r.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.,

2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" S.A. Nr 10/IV/2002 z dnia 27.05.2002r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 26/V/2002 z dnia 27.05.2002r., ustala co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31.12.2001r. w kwocie 2.040.543,66 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 10/2002

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: huty | walne zgromadzenie | oława | uchwalono | kodeks | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »