BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał ZWZA - raport 17

Projekt Uchwał na ZWZA Spółki Akcyjnej Boryszew w dniu 25 czerwca 2002r.

Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Po rozpatrzeniu, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, a w nim: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001; - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 97.973.452,01 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zamykający się następującymi kwotami: a) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 120.898.186,32 złotych, b) koszty działalności operacyjnej - 110.877.608,29 złotych, c) zysk netto - 7.557.630,18 złotych; - informację dodatkową; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 3.062.046,45 złotych.

Reklama

Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2001 rok.

Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Zysk netto Spółki za 2001 rok w wysokości 7.557.630,18 złotych przeznacza się na: 1. kapitał zapasowy - w wysokości 223.360,19 złotych, 2. pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 7.334.269,99 złotych.

Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, a w nim: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.176.611,829złotych - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r., który wykazuje zysk netto w kwocie 20.296.186,144złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 o kwotę 3.312.217,61 złotych. - informację dodatkową, - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2001.

Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok 2001.

Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Udziela się Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Udziela się Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku

1. Ustala się, że Rada Nadzorcza najbliższej kadencji będzie się składać z .................. członków.

2. Zatwierdza się następujący regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej tej kadencji: a) Rada zostanie wybrana spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; b) osoby zgłoszone powinny wyrazić swą pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie; c) po zamknięciu listy zgłoszeń przez Przewodniczącego Zgromadzenia nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w porządku alfabetycznym i każdemu z Nich przyporządkowuje się kolejny numer; d) głos jest ważny jeżeli został oddany na maksymalnie .......... kandydatów; głos oddany na więcej niż ............... kandydatów jest w całości nieważny; e) członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów; f) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów i gdyby to decydowało o wyborze przeprowadza się dodatkowe wybory między tymi kandydatami; g) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, którzy z kandydatów w wyniku głosowania wybrani zostali do Rady Nadzorczej; h) w oparciu o wyniki głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Odwołuje się Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie.

Uchwała nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku W oparciu o wyniki głosowania powołuje się Radę Nadzorczą w składzie:

Uchwała nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku Dokonuje się zmian w Statucie Spółki: Rozdział III o brzmieniu: KAPITAŁ AKCYJNY otrzymuje brzmienie: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY W § 7 ust.1 w miejsce kapitał akcyjny wpisuje się kapitał zakładowy.

§ 15 ust. 2 o treści: Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. otrzymuje brzmienie: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. § 15 ust. 4 o treści: Wypłaty dywidendy dokonywane są w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. otrzymuje brzmienie: Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skreśla się w § 15 ust. 5. W § 16 wykreśla się ust. 1 i 2. Dotychczasowy ust. 3 pozostaje jako nie oznaczony.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | walne zgromadzenie | uchwalono | dywidenda | bilans | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »