ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał ZWZA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A.
podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. ,
zwołanego na dzień 26.06.2002 r.
Projekt
Uchwała Nr 1/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania
finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Browary Żywiec S.A. za rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych i ż 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4
Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
ż 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz
zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2001 obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po
stronie aktywów jak i pasywów kwotę 3.454.229.109,52 zł /trzy
miliardy czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa
grosze/,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31
grudnia 2001 roku zamykający się stratą netto w kwocie
10.480.616,25 zł /dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt
tysięcy sześćset szesnaście złotych dwadzieścia pięć groszy/,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2001
roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu
kapitału własnego o kwotę 625.537.156,75 zł /sześćset dwadzieścia
pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt
sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy/,
- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto o kwotę 5.761.297,33 zł /pięć milionów
siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
siedem złotych trzydzieści trzy grosze/,
- informację dodatkową.
ż 2.
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary
Żywiec S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku
wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 1.958.372 tys.
zł /jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów trzysta
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych /,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zamykający się stratą netto w
kwocie 105.284 tys. zł / sto pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
cztery tysiące złotych/,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 530.687 tys. zł
/pięćset trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt siedem
tysięcy złotych/,
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych netto za
okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.241 tys. zł
/trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy
złotych/,
- informację dodatkową.
ż 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt
Uchwała Nr 2/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
Na podstawie art. 395 ż 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz ż
25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje :
ż 1.
Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2001 w
kwocie 10.480.616,25 zł /dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt
tysięcy sześćset szesnaście złotych dwadzieścia pięć groszy/ z
kapitału zapasowego Spółki.
ż 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 3/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2001
roku do 31 grudnia 2001 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz ż 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
ż 1.
Udziela się absolutorium:
1) Panu Herman Nicolaas Nusmeier z wykonania obowiązków:
- Członka Zarządu w okresie od 1 maja 2001 roku do 21 maja 2001
roku,
- Wiceprezesa Zarządu w okresie od 22 maja 2001 roku do 30
września 2001 roku,
- Prezesa Zarządu w okresie od 1 października 2001 roku do 31
grudnia 2001 roku,
2) Panu Alle Ypma z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2001 roku,
3) Panu Stefanowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
4) Panu Marc Goumans z wykonania obowiązków Członka Zarządu w
okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
5) Panu Paolo Cavagnera z wykonania obowiązków Członka Zarządu w
okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
ż 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 4/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowego oraz ż 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co
następuje :
ż 1.
Udziela się absolutorium:
1) Panu Sigismundus Lubsen pełniącemu funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
2) Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001
roku do 31 grudnia 2001 roku,
3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31
grudnia 2001 roku,
5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001
roku do 31 grudnia 2001 roku,
6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków
w okresie od 29 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,
7) Panu Lewis Willing pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31
grudnia 2001 roku.
ż 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 5/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A.
działając na podstawie art. 385 ż 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
ż 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:
ż 1.
Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 członków.
ż 2.
W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady
Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem
odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2004:
- .............................,
- .............................,
- .............................,
- .............................,
- .............................,
- .............................,
ustalając jednocześnie, iż w skład nowopowołanej Rady Nadzorczej
wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie
z Regulaminem wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników
Spółki przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
ż 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 6/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej
przez pracowników Spółki.
ż 1.
Na podstawie ż 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się Regulamin
powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w
następującym brzmieniu:
REGULAMIN
wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki uchwalony
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Żywiec
S.A. w dniu 26.06.2002 r.
ż 1.
Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej w
wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.
ż 2.
1. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Wyborcza wybrana na
ogólnym zebraniu pracowników zwołanym przez Zarząd Spółki w
terminie 5 dni od Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru Rady
Nadzorczej.
2. Komisja przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem
zasad niniejszego regulaminu.
ż 3.
1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w
Browarach Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony.
2. Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co
najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków
Zarządu i osób bezpośrednio im podlegających.
Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w
podmiotach zależnych.
ż 4.
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnym zebraniu
pracowników, z załączeniem pisemnej zgody na kandydowanie.
2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady
Nadzorczej.
ż 5.
1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza :
a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym)
zawierającą imię i nazwisko, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz
miejsce zamieszkania ( miejscowość),
b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko imię i nazwisko),
c) listę uprawnionych do głosowania.
2. Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3
dni i nie później niż w ciągu 7 dni od podania listy kandydatów do
wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń).
ż 6.
1. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który
uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych ( 50 %+1 ).
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości
głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z
udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno
największą ilość głosów.
3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat , który uzyskał
największą ilość głosów.
ż 7.
1. Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza
protokół i ogłasza wynik wyborów po
czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym regulaminie
jest równoznaczny z powołaniem
wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z ż 14
ust. 1 Statutu Spółki.
ż 8.
1. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników
wygasa :
a) z chwilą upływu kadencji,
b) z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a
Spółką umowy o pracę,
c) z chwilą zrzeczenia się przez pracownika członkostwa w Radzie
Nadzorczej,
d) z chwilą śmierci pracownika.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników przed upływem kadencji Rady ,
pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w
niniejszym regulaminie.
3. Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady
Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki.
ż 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
ż 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała Nr 7/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz ż 25 ust. 1
pkt 5) Statutu Spółki uchwala się co następuje :
ż 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że :
ż 29. otrzymuje brzmienie :
1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz
może utworzyć kapitały rezerwowe, o użyciu których decyduje Walne
Zgromadzenie.
2. Corocznie tworzy się w Spółce fundusz rezerwowy przeznaczony na
wypłatę dywidendy zasilany środkami z czystego zysku Spółki
przeznaczonego na ten fundusz na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki.
ż 31. otrzymuje brzmienie :
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
3) dywidendę dla akcjonariuszy,
4) inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do
podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy
oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej
dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk.
Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca
ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone
zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach
(funduszach) rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz
pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych
kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.
5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby
akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
6. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do
zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony
na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie akcjonariuszom
zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin
wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
ż 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od
chwili zarejestrowania.
Projekt
Uchwała Nr 8/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie przeznaczenia środków na fundusz rezerwowy przeznaczony
na wypłatę dywidendy.
Na podstawie art. 396 ż 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co
następuje:
ż 1.
Postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę
269.000.000 zł /dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych/
pochodzącą z czystego zysku Spółki zatrzymanego z lat poprzednich
i przenieść powyższą kwotę do utworzonego na rok 2002 funduszu
rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
ż 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w
ż 29 i ż 31 Statutu Spółki,o których mowa w Uchwale nr 7/2002
niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.