ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał ZWZA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A.

podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A. ,

zwołanego na dzień 26.06.2002 r.

Projekt

Uchwała Nr 1/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania

finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Browary Żywiec S.A. za rok obrotowy 2001.

Reklama

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych i ż 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4

Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

ż 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz

zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za

rok obrotowy 2001 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po

stronie aktywów jak i pasywów kwotę 3.454.229.109,52 zł /trzy

miliardy czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście

dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa

grosze/,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31

grudnia 2001 roku zamykający się stratą netto w kwocie

10.480.616,25 zł /dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt

tysięcy sześćset szesnaście złotych dwadzieścia pięć groszy/,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2001

roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu

kapitału własnego o kwotę 625.537.156,75 zł /sześćset dwadzieścia

pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt

sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy/,

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia

2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zwiększenie stanu

środków pieniężnych netto o kwotę 5.761.297,33 zł /pięć milionów

siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

siedem złotych trzydzieści trzy grosze/,

- informację dodatkową.

ż 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary

Żywiec S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku

wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 1.958.372 tys.

zł /jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów trzysta

siedemdziesiąt dwa tysiące złotych /,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia

2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zamykający się stratą netto w

kwocie 105.284 tys. zł / sto pięć milionów dwieście osiemdziesiąt

cztery tysiące złotych/,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od

1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujące

zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 530.687 tys. zł

/pięćset trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt siedem

tysięcy złotych/,

- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych netto za

okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.241 tys. zł

/trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy

złotych/,

- informację dodatkową.

ż 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwała Nr 2/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 ż 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz ż

25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje :

ż 1.

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2001 w

kwocie 10.480.616,25 zł /dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt

tysięcy sześćset szesnaście złotych dwadzieścia pięć groszy/ z

kapitału zapasowego Spółki.

ż 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2001

roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych oraz ż 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co

następuje:

ż 1.

Udziela się absolutorium:

1) Panu Herman Nicolaas Nusmeier z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu w okresie od 1 maja 2001 roku do 21 maja 2001

roku,

- Wiceprezesa Zarządu w okresie od 22 maja 2001 roku do 30

września 2001 roku,

- Prezesa Zarządu w okresie od 1 października 2001 roku do 31

grudnia 2001 roku,

2) Panu Alle Ypma z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie

od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2001 roku,

3) Panu Stefanowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa

Zarządu w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,

4) Panu Marc Goumans z wykonania obowiązków Członka Zarządu w

okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,

5) Panu Paolo Cavagnera z wykonania obowiązków Członka Zarządu w

okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

ż 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1

stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ż 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowego oraz ż 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co

następuje :

ż 1.

Udziela się absolutorium:

1) Panu Sigismundus Lubsen pełniącemu funkcję Przewodniczącego

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia

2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,

2) Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001

roku do 31 grudnia 2001 roku,

3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,

4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31

grudnia 2001 roku,

5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001

roku do 31 grudnia 2001 roku,

6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady

Nadzorczej z wykonania obowiązków

w okresie od 29 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku,

7) Panu Lewis Willing pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31

grudnia 2001 roku.

ż 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Żywiec S.A.

działając na podstawie art. 385 ż 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

ż 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia:

ż 1.

Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 członków.

ż 2.

W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady

Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem

odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie

finansowe za rok obrotowy 2004:

- .............................,

- .............................,

- .............................,

- .............................,

- .............................,

- .............................,

ustalając jednocześnie, iż w skład nowopowołanej Rady Nadzorczej

wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie

z Regulaminem wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników

Spółki przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ż 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej

przez pracowników Spółki.

ż 1.

Na podstawie ż 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się Regulamin

powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w

następującym brzmieniu:

REGULAMIN

wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki uchwalony

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów Żywiec

S.A. w dniu 26.06.2002 r.

ż 1.

Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej w

wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.

ż 2.

1. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Wyborcza wybrana na

ogólnym zebraniu pracowników zwołanym przez Zarząd Spółki w

terminie 5 dni od Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru Rady

Nadzorczej.

2. Komisja przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem

zasad niniejszego regulaminu.

ż 3.

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w

Browarach Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas

nieokreślony.

2. Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co

najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków

Zarządu i osób bezpośrednio im podlegających.

Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w

podmiotach zależnych.

ż 4.

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnym zebraniu

pracowników, z załączeniem pisemnej zgody na kandydowanie.

2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady

Nadzorczej.

ż 5.

1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza :

a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym)

zawierającą imię i nazwisko, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz

miejsce zamieszkania ( miejscowość),

b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko imię i nazwisko),

c) listę uprawnionych do głosowania.

2. Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3

dni i nie później niż w ciągu 7 dni od podania listy kandydatów do

wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń).

ż 6.

1. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który

uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych ( 50 %+1 ).

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości

głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z

udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno

największą ilość głosów.

3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat , który uzyskał

największą ilość głosów.

ż 7.

1. Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza

protokół i ogłasza wynik wyborów po

czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2. Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym regulaminie

jest równoznaczny z powołaniem

wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z ż 14

ust. 1 Statutu Spółki.

ż 8.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników

wygasa :

a) z chwilą upływu kadencji,

b) z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a

Spółką umowy o pracę,

c) z chwilą zrzeczenia się przez pracownika członkostwa w Radzie

Nadzorczej,

d) z chwilą śmierci pracownika.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej

wybranego przez pracowników przed upływem kadencji Rady ,

pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w

niniejszym regulaminie.

3. Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady

Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej

wybranego przez pracowników Spółki.

ż 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie

zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

ż 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz ż 25 ust. 1

pkt 5) Statutu Spółki uchwala się co następuje :

ż 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że :

ż 29. otrzymuje brzmienie :

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz

może utworzyć kapitały rezerwowe, o użyciu których decyduje Walne

Zgromadzenie.

2. Corocznie tworzy się w Spółce fundusz rezerwowy przeznaczony na

wypłatę dywidendy zasilany środkami z czystego zysku Spółki

przeznaczonego na ten fundusz na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

Spółki.

ż 31. otrzymuje brzmienie :

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

3) dywidendę dla akcjonariuszy,

4) inne fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do

podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy

oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej

dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok

obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk.

Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca

ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,

zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone

zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach

(funduszach) rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz

pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych

kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

5. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby

akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

6. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę

akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej

dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do

zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony

na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie akcjonariuszom

zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech

miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin

wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

ż 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od

chwili zarejestrowania.

Projekt

Uchwała Nr 8/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie przeznaczenia środków na fundusz rezerwowy przeznaczony

na wypłatę dywidendy.

Na podstawie art. 396 ż 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co

następuje:

ż 1.

Postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę

269.000.000 zł /dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych/

pochodzącą z czystego zysku Spółki zatrzymanego z lat poprzednich

i przenieść powyższą kwotę do utworzonego na rok 2002 funduszu

rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

ż 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w

ż 29 i ż 31 Statutu Spółki,o których mowa w Uchwale nr 7/2002

niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »