KREZUS (KZS): Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);

11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);

12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);

13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);

14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);

15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);

16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)

17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);

19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);

20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);

21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

Proponowana treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);

11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);

12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);

13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);

14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);

15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);

16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)

17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);

19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);

20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);

21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

22) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

2. Skreśla sią Art. 8a Statutu o treści:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej.

3. Po Artykule 25 dodaje się Artykuł 25a o następującej treści:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Do określenia szczegółowych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony jest Zarząd Spółki.

4. Dotychczasowa treść Art. 30 Statutu:

Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku.

Proponowana treść Art. 30 Statutu:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).