Reklama

AMREST (EAT): RB 14/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za rok 2012 o informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest”, "Spółka”) w ramach uzupełnienia opublikowanego w dniu 19 marca 2013 roku Raportu Rocznego za rok obrotowy 2012 (RS 2012), przekazuje informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania Komitetu Audytu AmRest

W 2012 roku brak było zmian osobowych w Komitecie Audytu.

Reklama

W 2012 roku w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Raimondo Eggink

- Robert Feuer

- Per Steen Breimyr.

Na dzień publikacji niniejszego raportu powyższa lista odzwierciedla aktualny skład Komitetu Audytu AmRest.

Zadania Komitetu Audytu

Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się w szczególności:

(A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,

(B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,

(C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) skupiający się w szczególności na:

- wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;

- głównych kwestii poddanych analizie;

- znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;

- oświadczeniach o kontynuacji działalności;

- zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

(D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,

(E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, niezależności i obiektywności przeprowadzonego audytu oraz odpowiedzi Zarządu,

(F) opiniowanie rocznych i długoterminowych planów finansowych,

(G) opiniowanie polityki odnośnie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych,

(H) przegląd systemów rachunkowości zarządczej

(I) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz systemu audytu wewnętrznego, w tym kontroli procesów finansowych, operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i oceny ryzyka,

(J) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytorów wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,

(K) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,

(L) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,

(M) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu lub Radę Nadzorczą,

(N) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-13Wojciech MroczyńskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »