PROCHNIK (PRC): RB 23/2014 - wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Próchnik S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 28 maja 2014 r. (RB 19/2014), następujących punktów:

1)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

2)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

1)Otwarcie Zgromadzenia;

2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3)Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5)Przyjęcie porządku obrad;

6)Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;

7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;

8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ;

9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.;

10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;

11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;

13)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

14)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

15)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

16)Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;.

W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek oraz projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Załączniki