Reklama

TERMOREX (TRR): Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 04.10.2013 r. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI Nr 13/2013 z dnia 6 września 2013 roku, w którym Spółka informowała o zwołaniu na dzień 4 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, iż w dniu 11 września 2013 roku Jawel-Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 7 ust.ust. 2-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosiła wniosek o umieszczenie w porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2013 roku punktu przewidującego: "Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu”, obejmującego uchwałę dotyczącą proponowanego porządku obrad o następującej treści:

Reklama

Uchwała Nr [•]

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu

§ 1 [Powierzenie zadań komitetu audytu]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką”), działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Biegłych Rewidentach”, a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż pięciu członków, postanawia niniejszym – począwszy od dnia, od którego Spółka uzyska status "jednostki zainteresowania publicznego” w rozumieniu przepisów powołanej Ustawy o Biegłych Rewidentach i podlegać będzie rygorom tej ustawy w zakresie obowiązku funkcjonowania komitetu audytu – powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki in gremio zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.

8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie, w związku z powyższym rozszerzeniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:

(1) pełny (uzupełniony w zakresie treści porządku obrad) tekst ogłoszenia o zwołaniu przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza,

(3) treść formularzy pozwalających na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uzupełnione o formularz odnoszący się do uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-11Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »