Reklama

DCD (DCD): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Terra S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza CEE Opportunity Partners, LLC (dalej: "CEE”) na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku podjęcia uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Emitenta.

Reklama

Złożony przez akcjonariusza CEE wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368347, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Szymona Krzyszczuk przy ulicy Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki.

Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013;

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013;

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013;

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013;

12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

13) Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki;

14) Wolne wnioski;

15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-11 Paweł Jeleniewski Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »